上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要（下轉(zhuǎn)D252版）
證券代碼：002527證券簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2021-036 一、重要提示 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)...
證券代碼：002527證券簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2021-036
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□適用√不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√適用□不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□是√否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2020年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本（扣除公司已回購(gòu)股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用√不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。
（一）報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途
公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，圍繞智能控制、變頻驅(qū)動(dòng)兩大方向，聚焦于智能制造裝備領(lǐng)域，為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)控制專業(yè)領(lǐng)域核心產(chǎn)品及綜合解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要分為四大板塊：智能制造及工業(yè)機(jī)器人板塊、電梯板塊、變頻驅(qū)動(dòng)板塊、運(yùn)控板塊。
1、智能制造及工業(yè)機(jī)器人板塊
公司智能制造及工業(yè)機(jī)器人板塊主要業(yè)務(wù)：多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人系列產(chǎn)品、機(jī)器人專用控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器及驅(qū)控一體機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器/卡、總線及脈沖型各類通用交流伺服系統(tǒng)；為汽車工業(yè)提供汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線，多功能機(jī)器人滾邊系統(tǒng)，機(jī)器人柔性工作單元，機(jī)器人及其周邊標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)設(shè)備，專用成套設(shè)備，柔性傳輸裝置等成套系統(tǒng)等；包括關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)與制造等。
公司智能制造及工業(yè)機(jī)器人板塊現(xiàn)有產(chǎn)品可以滿足柔性裝配、鉚接系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、多級(jí)同步跟隨工作站、機(jī)器人插件工作站等新技術(shù)應(yīng)用；結(jié)合公司工業(yè)機(jī)器人熟練掌握的焊接、折彎、上下料、搬運(yùn)碼垛等多種工藝，以及在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域作了深入應(yīng)用研發(fā)，公司的智能制造業(yè)務(wù)案例在3C、白電、工程車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電商物流、食品醫(yī)藥、金屬加工、汽車零部件、包裝、建筑鋁模板等行業(yè)推動(dòng)了示范應(yīng)用。
2、電梯板塊
公司作為全球電梯控制系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)品牌和電梯系統(tǒng)綜合解決方案優(yōu)選供應(yīng)商，長(zhǎng)期以來(lái)一直為國(guó)內(nèi)外電梯整梯廠商提供核心零部件及整體解決方案。產(chǎn)品主要涵括為電梯整梯廠提供整體解決方案，電梯控制智能化解決方案，電梯云方案，提供電梯控制成套系統(tǒng)、電梯智能化微機(jī)控制系統(tǒng)等。
隨著5G時(shí)代到來(lái)之際，在中國(guó)制造2025的大背景下，公司提出了構(gòu)建安全健康電梯生態(tài)鏈的科學(xué)概念，依托高規(guī)格的區(qū)塊鏈加密技術(shù)，科學(xué)管控配件，使得電梯行業(yè)后市場(chǎng)的乘客、物業(yè)、監(jiān)管部門等各個(gè)角色融入同一電梯生態(tài)鏈，最終實(shí)現(xiàn)電梯安全可靠、生態(tài)鏈各角色的多贏局面。
3、變頻驅(qū)動(dòng)板塊
公司變頻驅(qū)動(dòng)板塊主要業(yè)務(wù)涵蓋從百瓦到十六兆瓦的各系列高低壓通用、專用變頻器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，聚焦于智慧水務(wù)、暖通空調(diào)、物流起重，以及輪胎橡膠等通用機(jī)械行業(yè)，并為客戶提供整體電控解決方案。目前產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于節(jié)能、橡膠、起重、空調(diào)、新能源等各領(lǐng)域，具有節(jié)能、優(yōu)化工藝、增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性和安全性等功能，達(dá)到為客戶降低機(jī)械設(shè)備能耗，提供自動(dòng)化效率，提高作業(yè)效率等目的。
公司專注深耕于電力電子與電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)域已20余年。主要產(chǎn)品包括：AS170、AS170+、AS180、AS190S、D150S系列變頻器，面對(duì)智慧水務(wù)中供水、排污、消防等設(shè)備，具有高功率密度、低噪聲等特點(diǎn)，用于提高系統(tǒng)能效，節(jié)點(diǎn)的信息化數(shù)據(jù)接入；AS450、AS470、AS500、AS510、AS520系列高性能變頻器，用于各機(jī)械設(shè)備精準(zhǔn)快速控制，提高自動(dòng)化效率，優(yōu)化工藝等；AS530、AS530UL、AS560、AS570、AS720、AS720S系列變頻器，面向HVAC行業(yè)，匹配磁懸浮高速電機(jī)、螺桿機(jī)、離心機(jī)、輕商熱泵等設(shè)備，具有高轉(zhuǎn)速、高能效、高功率密度、免調(diào)試等特點(diǎn)，幫助客戶提升價(jià)值；DS100、S200、S300、AS600，AS700系列變頻器，面向物流、起重行業(yè)，有效提升作業(yè)效率，增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性和安全性；AS800系列變頻器，面向輪胎橡膠行業(yè)，具有高轉(zhuǎn)矩響應(yīng)，低速大轉(zhuǎn)矩性能。
4、運(yùn)控板塊
公司運(yùn)控板塊主要從事運(yùn)動(dòng)控制核心部件控制卡、控制器、伺服系統(tǒng)、傳感器等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關(guān)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)，為智能裝備與自動(dòng)化產(chǎn)線提供完整的運(yùn)動(dòng)控制系列產(chǎn)品及解決方案。
目前，公司運(yùn)控板塊產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C與電子制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人與機(jī)械手、鋰電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、物流設(shè)備、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、機(jī)床、紡織機(jī)械行業(yè)、食品機(jī)械、金屬加工、木工加工等行業(yè)領(lǐng)域。
（二）公司主要經(jīng)營(yíng)模式
公司立足自動(dòng)化、信息化、智能化，以智能制造為引擎，以追求極致為靈魂，以差異化優(yōu)勢(shì)為手段，致力于成為智能制造領(lǐng)域的國(guó)際著名品牌。
公司的經(jīng)營(yíng)模式可以分為自主生產(chǎn)和渠道銷售兩大類。自主生產(chǎn)模式主要適用于智能化柔性焊接生產(chǎn)線工程應(yīng)用產(chǎn)品和非工程應(yīng)用產(chǎn)品。非工程應(yīng)用產(chǎn)品包括電梯控制系統(tǒng)產(chǎn)品、節(jié)能及工業(yè)傳動(dòng)類產(chǎn)品、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品以及機(jī)器人本體。渠道銷售模式適用于公司子公司會(huì)通科技分銷的日本松下品牌的伺服系統(tǒng)產(chǎn)品等。
1、供應(yīng)鏈管理模式
公司持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，基于質(zhì)量管理、交付管理、成本管理的全流程運(yùn)作體系保證了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)考慮柔性生產(chǎn)、交付產(chǎn)品快速響應(yīng)以及對(duì)客戶承諾，通過(guò)SAP、SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)）、MES（生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)）、WMS（倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)）等系統(tǒng)打通訂單信息流，高效、實(shí)時(shí)獲取數(shù)據(jù)，并以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)共享為依托驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)的工作。
自主生產(chǎn)的產(chǎn)品中，對(duì)原材料考慮用量、金額、占地空間、采購(gòu)周期等多方面進(jìn)行分類管理，通過(guò)安全庫(kù)存、客戶銷售預(yù)測(cè)等做MRP(物資需求計(jì)劃)分析，針對(duì)性下單采購(gòu)。根據(jù)產(chǎn)品交付特點(diǎn)不同，生產(chǎn)模式為“按訂單生產(chǎn)+備庫(kù)式生產(chǎn)”模式。按訂單生產(chǎn)主要滿足客戶的定制化需求，保證高效流轉(zhuǎn)。備庫(kù)式生產(chǎn)主要滿足對(duì)客戶的快速響應(yīng)，產(chǎn)品適應(yīng)范圍廣。
在渠道銷售中，對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，會(huì)通科技根據(jù)下游客戶的銷售預(yù)測(cè)、歷史銷售經(jīng)驗(yàn)以及安全庫(kù)存情況，提前將銷售預(yù)測(cè)情況告知上游廠商，之后結(jié)合市場(chǎng)的需求情況進(jìn)行進(jìn)一步修正，并正式與廠商確認(rèn)訂單，廠商進(jìn)行排產(chǎn)。廠商生產(chǎn)完畢后，直接發(fā)貨至?xí)萍嫉膫}(cāng)庫(kù)。對(duì)于客戶較為個(gè)性需求的產(chǎn)品或會(huì)通科技備貨不足的產(chǎn)品，會(huì)通科技直接向廠商下達(dá)訂單，廠商生產(chǎn)完畢后，直接發(fā)貨至?xí)萍嫉膫}(cāng)庫(kù)。
2、銷售模式
對(duì)于自主生產(chǎn)中的非工程應(yīng)用品，公司產(chǎn)品具備技術(shù)含量較高，專業(yè)性較強(qiáng)的特點(diǎn)，客戶較為依賴公司的技術(shù)支持和售后服務(wù)，因此主要采用直銷的方式，部分產(chǎn)品通過(guò)代理分銷。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，信息收集，鎖定目標(biāo)客戶、確定產(chǎn)品方案等取得客戶訂單，并最終生產(chǎn)銷售。
對(duì)于工程應(yīng)用產(chǎn)品，公司的主要客戶包含汽車整車、零部件生產(chǎn)廠商、白電企業(yè)、衛(wèi)浴企業(yè)等汽車與一般工業(yè)的企業(yè)客戶?？蛻糁饕扇≌袠?biāo)流程選擇供應(yīng)商，在此過(guò)程中主要考量供應(yīng)商的業(yè)務(wù)能力，如設(shè)計(jì)能力、采購(gòu)能力、加工能力等，同時(shí)會(huì)對(duì)供應(yīng)商過(guò)往業(yè)績(jī)有較高的要求。公司的銷售部門和規(guī)劃部門共同負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)，根據(jù)客戶需求，依托自身的模塊化產(chǎn)品提供系統(tǒng)性解決方案。銷售部門主要保持與客戶之間的聯(lián)系，從客戶的產(chǎn)品計(jì)劃與車型升級(jí)改造等方面發(fā)現(xiàn)客戶需求并參與投標(biāo)。在投標(biāo)過(guò)程中，規(guī)劃部門負(fù)責(zé)整個(gè)技術(shù)方案的支持，基于客戶要求，結(jié)合公司的技術(shù)完善方案，通過(guò)高質(zhì)量的技術(shù)方案得到客戶的認(rèn)可；同時(shí)銷售部門根據(jù)有效的成本控制完成商務(wù)報(bào)價(jià)從而獲得訂單。
在渠道銷售中，會(huì)通科技的主要客戶為消費(fèi)電子裝備、包裝、印刷、輕工機(jī)械、金屬加工、紡織機(jī)械等行業(yè)的數(shù)控設(shè)備以及工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)商。銷售流程主要包括客戶發(fā)展階段、售前準(zhǔn)備階段、聯(lián)系客戶階段、形成銷售意向階段、銷售合同簽訂及交收階段。
（三）主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
1、智能制造及機(jī)器人業(yè)務(wù)
2020年，在面對(duì)全球疫情、整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于下行調(diào)整周期且市場(chǎng)環(huán)境變化不斷以及中美貿(mào)易摩擦等眾多因素的影響下，中國(guó)智能制造和機(jī)器人行業(yè)的主要市場(chǎng)汽車行業(yè)、3C行業(yè)投資逐漸回升，尤其是工程機(jī)械、電動(dòng)車、白電、手機(jī)等市場(chǎng)加速，公司制定了面向細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略，通過(guò)積極推進(jìn)新技術(shù)的產(chǎn)品化進(jìn)展，鞏固機(jī)器人產(chǎn)品在一般工業(yè)應(yīng)用中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)積極加快拓展新興市場(chǎng)，在白電、工程車輛、電動(dòng)車、手機(jī)、金屬加工等行業(yè)作了技術(shù)和市場(chǎng)布局，并取得了預(yù)期成果。
2、電梯業(yè)務(wù)
電梯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)企業(yè)質(zhì)量的提升、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和精益化管理提出了更高要求，電梯業(yè)務(wù)向大客戶集中的趨勢(shì)越發(fā)明顯，公司作為全球電梯控制系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)品牌和電梯系統(tǒng)綜合解決方案優(yōu)選供應(yīng)商，憑借過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)和持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新，突破技術(shù)瓶頸，在大客戶中的優(yōu)勢(shì)得以顯現(xiàn)。公司以核心控制部件為中心拓展相關(guān)產(chǎn)品線的策略實(shí)施推動(dòng)了銷售收入有較大幅度的增長(zhǎng)；同時(shí)，以數(shù)字化和自動(dòng)化為核心要素的運(yùn)營(yíng)與制造模式轉(zhuǎn)型為提升電梯業(yè)務(wù)的贏利能力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符合公司向智能制造轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略部署。公司推出的以區(qū)塊鏈加密算法為核心，基于整梯廠私有云的電梯云系統(tǒng)，可以長(zhǎng)期監(jiān)控電梯的運(yùn)行情況，為電梯后市場(chǎng)的配件業(yè)務(wù)提供了技術(shù)手段，使配件業(yè)務(wù)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，形成可持續(xù)產(chǎn)生利益的電梯生態(tài)鏈。公司G9000智能化電梯控制柜的發(fā)布，增強(qiáng)了產(chǎn)品和制造的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。智能化是未來(lái)產(chǎn)品的發(fā)展方向，G9000融合了電梯云、智能調(diào)試等智能化的功能，在新梯和在用梯市場(chǎng)中亦更加具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3、變頻驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司在市場(chǎng)端聚焦細(xì)分行業(yè)，堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，并深入分析客戶系統(tǒng)，抓住龍頭客戶痛點(diǎn)，以業(yè)務(wù)單元（BU）及產(chǎn)品線運(yùn)營(yíng)作牽引，定義具有競(jìng)爭(zhēng)力的、能為客戶創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品包需求。公司立足核心技術(shù)研發(fā)，以集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)IPD流程推動(dòng)，充分發(fā)揮公司在控制和驅(qū)動(dòng)集成產(chǎn)品的先進(jìn)優(yōu)勢(shì)，以整體解決方案的創(chuàng)新性和可靠性獲取市場(chǎng)份額。
4、運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)
2020年，雖受突發(fā)疫情影響，但隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)以及下游行業(yè)的增長(zhǎng)，公司運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)較2019年有較高增長(zhǎng)。公司的新一代伺服產(chǎn)品平臺(tái)、PLC控制器、控制卡等新產(chǎn)品的推出，擴(kuò)大了行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。在研發(fā)端，嚴(yán)格遵循IPD流程，開(kāi)發(fā)了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服產(chǎn)品，已順利完成產(chǎn)品發(fā)布。該產(chǎn)品采用了行業(yè)先進(jìn)的制造工藝與生產(chǎn)管理，并且融合智能制造理念，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品高技術(shù)性能與高品質(zhì)的融合。
（四）公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位
公司就所屬的主要行業(yè)發(fā)展情況及公司所處行業(yè)地位如下：
1、智能制造及機(jī)器人行業(yè)
由于老齡化和勞動(dòng)力短缺日益加劇，加上2020年的疫情影響，中國(guó)機(jī)器人和智能制造的市場(chǎng)需求被進(jìn)一步推高。據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)較2019年實(shí)現(xiàn)了14%的增長(zhǎng)，全年新裝機(jī)量超過(guò)17萬(wàn)臺(tái)，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量增速約為7.8%，達(dá)到18.4萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年至2025年將保持5%-13%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年將達(dá)到25.3萬(wàn)臺(tái)。
國(guó)內(nèi)本土機(jī)器人經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)品品牌逐漸獲得用戶認(rèn)可。經(jīng)過(guò)前期的嘗試與技術(shù)應(yīng)用的不斷積累，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的性能已得到了逐步提升。公司碼垛機(jī)器人、焊接機(jī)器人、SCARA機(jī)器人的部分產(chǎn)品性能已實(shí)現(xiàn)與國(guó)際品牌并跑。同時(shí)，由于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)周期、大投入的特點(diǎn)，機(jī)器人投資過(guò)熱勢(shì)頭得到有效遏制，訂單向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)日益顯著。受益于新時(shí)達(dá)長(zhǎng)達(dá)10年的長(zhǎng)周期、大規(guī)模的研發(fā)投入，根據(jù)睿工業(yè)（MIR）databank的數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)，公司為第一家累計(jì)出廠過(guò)萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商，2015年至2020年，累計(jì)出貨量位列世界前十，國(guó)產(chǎn)第一。
2、電梯行業(yè)
電梯產(chǎn)量同房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)趨勢(shì)一致。城鎮(zhèn)化率的不斷提高，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)剛性需求，房地產(chǎn)以及城市多層樓宇加裝電梯推動(dòng)了電梯市場(chǎng)快速發(fā)展；城鎮(zhèn)化進(jìn)程和人口老齡化給電梯行業(yè)帶來(lái)剛性需求，導(dǎo)致電梯市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。
公司作為國(guó)內(nèi)電梯控制系統(tǒng)行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在國(guó)際品牌與大客戶中始終保持優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)持續(xù)的研發(fā)投入和隊(duì)伍建設(shè)達(dá)到了與客戶的深度融合、共生共存的狀態(tài)。依托多年在電梯行業(yè)的深耕細(xì)作，憑借扎實(shí)的研發(fā)實(shí)力、完善的服務(wù)體系、良好的市場(chǎng)形象，也使在未來(lái)的市場(chǎng)中有望繼續(xù)保持這樣的優(yōu)勢(shì)地位。公司與奧的斯、通力、迅達(dá)、蒂森克虜伯等全球前四大電梯整機(jī)廠商保持著長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司協(xié)同客戶一起參與了國(guó)內(nèi)外眾多標(biāo)志性建筑及地鐵項(xiàng)目。電梯云的推出亦將改變電梯控制的競(jìng)爭(zhēng)模式，為客戶帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3、變頻驅(qū)動(dòng)行業(yè)
2020年變頻器市場(chǎng)整體受到疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)下滑，但隨著二季度國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制后，市場(chǎng)需求得到集中釋放，三、四季度市場(chǎng)回暖，同比增速較快。據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到254.95億，同比增長(zhǎng)7.8%。OEM市場(chǎng)逐步回暖，下游OEM行業(yè)、電梯、物流、暖通空調(diào)、橡膠機(jī)械、機(jī)床、新能源、制藥等行業(yè)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)；項(xiàng)目型行業(yè)中，市政、供水、污水處理，數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)建筑型應(yīng)用拉動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目型市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，此外鋼鐵、冶金、水利等保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，項(xiàng)目型市場(chǎng)對(duì)變頻器的采購(gòu)逐步釋放。
公司長(zhǎng)期聚焦智慧水務(wù)、暖通空調(diào)、物流、起重等細(xì)分市場(chǎng)，以客制化產(chǎn)品、免調(diào)試技術(shù)、工業(yè)造型多樣及質(zhì)量穩(wěn)定可靠等特性，提升客戶粘性。公司積極創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，打造控制/總線/驅(qū)動(dòng)的完整解決方案，夯實(shí)細(xì)分行業(yè)解決方案的基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升公司在變頻驅(qū)動(dòng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在智慧水務(wù)、暖通空調(diào)等細(xì)分市場(chǎng)上已獲得頭部客戶的一致肯定。
4、通用伺服行業(yè)
2020年中國(guó)通用伺服市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)17.9%，規(guī)模達(dá)到164億，市場(chǎng)絕對(duì)值創(chuàng)歷史最高點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)智能制造裝備業(yè)的政策支持和產(chǎn)業(yè)扶持力度越來(lái)越大，運(yùn)控市場(chǎng)機(jī)會(huì)日益增多，目前，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備總體國(guó)產(chǎn)化程度尚有較大提升空間，核心控制部件等具有發(fā)展國(guó)產(chǎn)化替代的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。公司在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域通過(guò)多年的研發(fā)積累，已經(jīng)建立了完整的伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、視覺(jué)、PLC、PC-Based控制器等運(yùn)控產(chǎn)品，結(jié)合公司持續(xù)且穩(wěn)定擁有的豐富自動(dòng)化設(shè)備制造商客戶資源，行業(yè)中樹(shù)立了一定的品牌影響力。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□是√否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司完成營(yíng)業(yè)收入39.57億元，比上年度增長(zhǎng)11.97%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14,732萬(wàn)元，利潤(rùn)總額14,960萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9,285萬(wàn)元，分別比上年度同比增長(zhǎng)了44.71%、45.89%、53.32%。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8,680萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)61.96%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,725萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)360.77%。
（1）智能制造和機(jī)器人業(yè)務(wù)
公司智能制造業(yè)務(wù)在深耕的汽車白車身領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，保證可持續(xù)發(fā)展。在保證汽車白車身業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，智能制造業(yè)務(wù)向一般工業(yè)積極拓展，尋求新的發(fā)展方向與市場(chǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司為達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇“工業(yè)4.0燈塔工廠”（全球共有16座）——海爾青島膠州工廠交付了首條國(guó)產(chǎn)機(jī)器人智能產(chǎn)線。公司交付的自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目獲得通用汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、浙江鼎力的認(rèn)可，被授予優(yōu)秀供應(yīng)商稱號(hào)。公司將工程機(jī)械領(lǐng)域作為一般工業(yè)的突破口，憑借豐富的智能制造解決方案經(jīng)驗(yàn)，已為浙江鼎力、三一重工等優(yōu)質(zhì)客戶提供智能產(chǎn)線解決方案，并獲評(píng)浙江鼎力最佳服務(wù)獎(jiǎng)。
公司的機(jī)器人產(chǎn)品從研發(fā)入手，在算法、軟件、機(jī)械、電氣等多個(gè)環(huán)節(jié)追求極致，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了新版動(dòng)力學(xué)算法與自適應(yīng)控制算法的突破，實(shí)現(xiàn)了高速、平穩(wěn)運(yùn)行，使機(jī)器人的性能和質(zhì)量有了更大提升。公司碼垛機(jī)器人節(jié)拍從原來(lái)720包/小時(shí)提升到1200包/小時(shí)，在技術(shù)性能上實(shí)現(xiàn)與國(guó)際一線品牌并跑。
現(xiàn)公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品業(yè)務(wù)已聚焦到通用型、碼垛、焊接、桌面型等系列，更好的為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。2020年，公司對(duì)SCARA機(jī)器人進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)新機(jī)型的快速開(kāi)發(fā)，能夠快速滿足客制化產(chǎn)品需求。
機(jī)器人萬(wàn)臺(tái)工廠完成布局并投入使用，子公司機(jī)器人公司獲評(píng)上海市首批20家智能工廠。子公司眾為興被高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所綜合評(píng)定為“年度機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈TOP50”。
（2）電梯業(yè)務(wù)
大力推廣電梯云解決方案?；凇半娞菰啤钡闹悄苁謾C(jī)無(wú)接觸呼梯系統(tǒng)，滿足疫情期間乘客安全需求，獲得了良好的社會(huì)反響。5G時(shí)代到來(lái)之際，在中國(guó)制造2025的大背景下，公司提出構(gòu)建安全健康電梯生態(tài)鏈的科學(xué)概念，依托先進(jìn)的配件認(rèn)證技術(shù)科學(xué)管控配件，使得電梯行業(yè)各個(gè)角色融入電梯生態(tài)鏈，最終實(shí)現(xiàn)多贏局面。電梯運(yùn)行特性診斷、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等技術(shù)將會(huì)加固電梯生態(tài)鏈的各個(gè)連接點(diǎn)，使其具備強(qiáng)大的魯棒性。將電梯電腦配件與電梯原制造廠綁定（即：讓電梯原制造廠商成為電梯電腦配件的唯一供應(yīng)商），通過(guò)區(qū)塊鏈加密算法，確保更換的電梯電腦配件都是唯一的供應(yīng)來(lái)源渠道，進(jìn)而保障配件質(zhì)量可靠，保障電梯安全運(yùn)營(yíng)。乘客，物業(yè)，維保公司，電梯制造廠，質(zhì)監(jiān)部門，共同構(gòu)成一條安全、健康的電梯生態(tài)鏈。
公司憑借自身的智能制造優(yōu)勢(shì)，致力于打造全球先進(jìn)的電梯控制系統(tǒng)的智能制造工廠。2020年，公司新一代產(chǎn)品G9000控制柜自動(dòng)裝配生產(chǎn)線已投入使用，在檢驗(yàn)、裝備、包裝等工位提升制造效率，提升制造一致性，完善產(chǎn)品追溯性，大步向智能制造方向邁進(jìn)。
（3）變頻驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)
公司變頻器產(chǎn)品繼續(xù)在水行業(yè)、暖通空調(diào)等細(xì)分市場(chǎng)保持領(lǐng)先，成為國(guó)際國(guó)內(nèi)前10大客戶首選。國(guó)家科技支撐計(jì)劃-港口變頻器項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)-基于SiC功率器件驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目，已完成驗(yàn)收。同時(shí)，公司積極推行TOC（瓶頸理論），在交付、產(chǎn)品品質(zhì)等方面取得了更大進(jìn)步。
報(bào)告期內(nèi)，AS720SCM磁懸浮壓縮機(jī)專機(jī)變頻器柜項(xiàng)目，采用規(guī)范的IPD開(kāi)發(fā)流程，為實(shí)現(xiàn)高速控制性能，在技術(shù)上提出一種快速響應(yīng)的電流內(nèi)環(huán)控制策略，調(diào)速達(dá)到30000rpm，性能指標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先。為實(shí)現(xiàn)高功率密度，率先提出一種可控硅模塊硬并聯(lián)技術(shù)，結(jié)合柜體內(nèi)置空調(diào)技術(shù)，柜體功率密度是行業(yè)領(lǐng)頭羊的3倍，解決客戶成本，結(jié)構(gòu)尺寸和諧波等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)問(wèn)題，已應(yīng)用于標(biāo)桿客戶的磁懸浮壓縮機(jī)、氣懸浮壓縮機(jī)項(xiàng)目上，并取得批量訂單，獲得中央空調(diào)行業(yè)客戶的一致肯定。此外，公司位于思義路工廠的驅(qū)控一體機(jī)智能產(chǎn)線已投產(chǎn)，是端到端的數(shù)字化產(chǎn)線，工業(yè)4.0線體。裝配中各個(gè)工序可查可控，全部數(shù)據(jù)儲(chǔ)存到工廠MES系統(tǒng)中。4軸、6軸機(jī)器人協(xié)同作業(yè)，實(shí)現(xiàn)柔性裝配，裝配精度提高到工業(yè)級(jí)±0.1mm。每80秒下線一個(gè)產(chǎn)品，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)，涵蓋5大類型16種型號(hào)的產(chǎn)品。
（4）運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)
（5）管理變革
公司繼續(xù)聚焦戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)IPD變革，深入實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，并在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中嚴(yán)格執(zhí)行IPD流程并加強(qiáng)項(xiàng)目管理能力建設(shè)。
公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，構(gòu)建以客戶為中心的盈利增長(zhǎng)體系，積極推進(jìn)組織完善和優(yōu)化。為保障戰(zhàn)略有效落地，公司在2020年9月初開(kāi)展了為期一周的組織優(yōu)化全員抽樣調(diào)研工作，形成14項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)并有序改進(jìn)落地實(shí)施。
公司開(kāi)始推進(jìn)LTC變革，在業(yè)務(wù)單元試行鐵三角運(yùn)作，提升訂單成功率。同時(shí)，公司著力推行銷售管理的七個(gè)習(xí)慣，構(gòu)建LTC-BI營(yíng)銷管理體系，提升營(yíng)銷管理能力，支持管理改進(jìn)與決策。
集團(tuán)推進(jìn)信息化統(tǒng)一建設(shè)，OA系統(tǒng)、匯聯(lián)易差旅管理和報(bào)銷系統(tǒng)及SAP在集團(tuán)全面推廣，供應(yīng)鏈協(xié)同SRM體系1期上線。另外對(duì)供應(yīng)商差異化管理，實(shí)行STEPQ+審核標(biāo)準(zhǔn)，打造了精益供應(yīng)鏈。
2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□是√否
3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征
□是√否
5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明
√適用□不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司完成營(yíng)業(yè)收入39.57億元，比上年度增長(zhǎng)11.97%；公司營(yíng)業(yè)成本31.86億元，比上年同期增加13.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,680萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)61.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,725萬(wàn)元，比上年度增長(zhǎng)360.77%；主要系報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，電梯控制驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品收入穩(wěn)中有升以及機(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)明顯。
6、面臨退市情況
□適用√不適用
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√適用□不適用
（1）執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》（2017年修訂）（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”）
財(cái)政部于2017年度修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》。修訂后的準(zhǔn)則規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)根據(jù)累積影響數(shù)調(diào)整當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整。
本公司自2020年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。根據(jù)準(zhǔn)則的規(guī)定，本公司僅對(duì)在首次執(zhí)行日尚未完成的合同的累積影響數(shù)調(diào)整2020年年初留存收益以及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，比較財(cái)務(wù)報(bào)表不做調(diào)整。執(zhí)行該準(zhǔn)則的主要影響如下：
單位：元
與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的影響如下：
單位：元
（2）執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》
財(cái)政部于2019年12月10日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第13號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2019〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“解釋第13號(hào)”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯調(diào)整。
①關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定
解釋第13號(hào)明確了以下情形構(gòu)成關(guān)聯(lián)方：企業(yè)與其所屬企業(yè)集團(tuán)的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)；企業(yè)的合營(yíng)企業(yè)與企業(yè)的其他合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)。此外，解釋第13號(hào)也明確了僅僅同受一方重大影響的兩方或兩方以上的企業(yè)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，并補(bǔ)充說(shuō)明了聯(lián)營(yíng)企業(yè)包括聯(lián)營(yíng)企業(yè)及其子公司，合營(yíng)企業(yè)包括合營(yíng)企業(yè)及其子公司。
②業(yè)務(wù)的定義
解釋第13號(hào)完善了業(yè)務(wù)構(gòu)成的三個(gè)要素，細(xì)化了構(gòu)成業(yè)務(wù)的判斷條件，同時(shí)引入“集中度測(cè)試”選擇，以在一定程度上簡(jiǎn)化非同一控制下取得組合是否構(gòu)成業(yè)務(wù)的判斷等問(wèn)題。
本公司自2020年1月1日起執(zhí)行解釋第13號(hào)，比較財(cái)務(wù)報(bào)表不做調(diào)整，執(zhí)行解釋第13號(hào)未對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
（3）執(zhí)行《碳排放權(quán)交易有關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》
財(cái)政部于2019年12月16日發(fā)布了《碳排放權(quán)交易有關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》（財(cái)會(huì)22號(hào)），適用于按照《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定開(kāi)展碳排放權(quán)交易業(yè)務(wù)的重點(diǎn)排放單位中的相關(guān)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)排放企業(yè)）。該規(guī)定自2020年1月1日起施行，重點(diǎn)排放企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法應(yīng)用該規(guī)定。
本公司自2020年1月1日起執(zhí)行該規(guī)定，比較財(cái)務(wù)報(bào)表不做調(diào)整，執(zhí)行該規(guī)定未對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
（4）執(zhí)行財(cái)會(huì)〔2020〕10號(hào)文的規(guī)定
根據(jù)財(cái)政部于2020年6月19日發(fā)布的財(cái)會(huì)〔2020〕10號(hào)文規(guī)定，自2020年6月19日起施行，允許企業(yè)對(duì)2020年1月1日至該規(guī)定施行日之間發(fā)生的相關(guān)租金減讓進(jìn)行調(diào)整。按照該規(guī)定，對(duì)于滿足條件的由疫情直接引發(fā)的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業(yè)可以選擇采用簡(jiǎn)化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
本公司對(duì)于屬于該規(guī)定適用范圍的租金減讓全部選擇采用簡(jiǎn)化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并對(duì)2020年1月1日至該規(guī)定施行日之間發(fā)生的相關(guān)租金減讓根據(jù)該規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本公司作為承租人采用簡(jiǎn)化方法處理相關(guān)租金減讓沖減本期營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用合計(jì)人民幣566,122.31元。
首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
1）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√適用□不適用
1、公司于2020年6月11日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷子公司的議案》，同意注銷公司子公司合肥新時(shí)達(dá)智能裝備科技有限公司以及公司子公司蕪湖新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司，并授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷事宜。2020年8月3日，公司收到了安徽省合肥市肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《準(zhǔn)予注銷登記通知書(shū)》，準(zhǔn)予注銷公司子公司合肥新時(shí)達(dá)智能裝備科技有限公司，截至2020年12月31日，合肥新時(shí)達(dá)智能裝備科技有限公司的注銷登記手續(xù)已辦理完畢。合肥新時(shí)達(dá)智能裝備科技有限公司注銷后，將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
2、2020年12月22日，公司收到了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《企業(yè)注銷通知書(shū)》，準(zhǔn)予注銷公司子公司深圳市眾利興軟件科技有限公司，截至2020年12月31日，深圳市眾利興軟件科技有限公司的注銷登記手續(xù)已辦理完畢。深圳市眾利興軟件科技有限公司注銷后，將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
3、2020年5月11日，公司收到了長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《準(zhǔn)予注銷登記通知書(shū)》，準(zhǔn)予注銷公司子公司長(zhǎng)沙眾為興機(jī)器人有限公司，截至2020年12月31日，長(zhǎng)沙眾為興機(jī)器人有限公司的注銷登記手續(xù)已辦理完畢。長(zhǎng)沙眾為興機(jī)器人有限公司注銷后，將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
董事長(zhǎng)：紀(jì)翌
2021年4月27日
證券代碼：002527股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2021-035
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年4月27日（周二）下午13：30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
本次會(huì)議的通知已于2021年4月17日以電話、郵件的方式送達(dá)全體董事及相關(guān)與會(huì)人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)紀(jì)翌女士主持，會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際出席9名。董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及總經(jīng)理列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》、《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論和審議，以記名投票方式一致通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)了《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
2、審議通過(guò)了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；公司獨(dú)立董事將在2020年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
3、審議通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年年度報(bào)告》中的相關(guān)章節(jié)。
表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《2020年年度報(bào)告全文及摘要》
《2020年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告，《2020年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告。
5、審議通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
6、審議通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》及相關(guān)公告。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
外部審計(jì)機(jī)構(gòu)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人已分別就公司《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)；獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及相關(guān)公告。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)公告。
9、審議通過(guò)了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》及相關(guān)公告。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用、其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況以及對(duì)外擔(dān)保的議案》
2020年度未發(fā)生股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況。
2020年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并由公司在額度內(nèi)提供擔(dān)保的總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣12.2億元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比重為45.82%。2020年度，已使用上述擔(dān)保額度2,795.91萬(wàn)元。2020年度，公司及控股子公司不存在違規(guī)擔(dān)保、無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，亦不存在以往年度發(fā)生并累計(jì)至報(bào)告期的違規(guī)擔(dān)保情形。
外部審計(jì)機(jī)構(gòu)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已就公司《2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況匯總表》等出具了《關(guān)于上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》。
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關(guān)公告。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
獨(dú)立董事就該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及相關(guān)公告。
12、審議通過(guò)了《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
1）關(guān)于審議2020年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬
關(guān)聯(lián)董事紀(jì)德法、紀(jì)翌、武玉會(huì)、蔡亮、田永鑫、王春祥對(duì)本議案回避表決
表決結(jié)果：3票同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；
2）關(guān)于審議2020年度獨(dú)立董事薪酬
關(guān)聯(lián)董事王田苗、嚴(yán)杰、鐘斌對(duì)本議案回避表決
表決結(jié)果：6票同意，占出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年年度報(bào)告》中的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)公告。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并在額度內(nèi)提供擔(dān)保的議案》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于2021年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并在額度內(nèi)提供擔(dān)保的公告》及相關(guān)公告。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》及相關(guān)公告。
表決結(jié)果：9名同意，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；本議案需提交股東大會(huì)審議。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
根據(jù)《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，公司于2017年公開(kāi)發(fā)行的時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債(債券代碼：128018)自2018年5月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。經(jīng)時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，截至2021年3月31日，公司股份總數(shù)為62,040.6688萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，均為普通股。
因此，擬變更公司注冊(cè)資本，公司注冊(cè)資本由人民幣62,018.6302萬(wàn)元修訂為人民幣62,040.6688萬(wàn)元。
本議案需提交股東大會(huì)審議，且需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司注冊(cè)資本變更登記的相關(guān)事宜。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在指定信息披露媒體《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》及修訂后的《公司章程》。
表決結(jié)果：9票同意，占出席會(huì)議的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；
本議案需提交股東大會(huì)審議，且需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理《公司章程》修訂備案的相關(guān)事宜。
18、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在指定信息披露媒體《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》。
19、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》及相關(guān)公告。
20審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》及相關(guān)公告。
21、審議通過(guò)了《2021年第一季度報(bào)告全文及正文》
《2021年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告，《2021年第一季度報(bào)告正文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告。
22、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的通知》
公司董事會(huì)決定于2021年6月4日下午14:00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司變頻器新工廠一樓報(bào)告廳召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
2021年4月29日
證券代碼：002527股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2021-046
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的通知
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2021年6月4日（星期五）下午14:00召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)，審議公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2020年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
2021年4月27日，公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的通知》，決定召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2021年6月4日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年6月4日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年5月28日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）截至2021年5月28日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他有關(guān)人員。
8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司變頻器新工廠一樓報(bào)告廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2020年年度報(bào)告全文及摘要》
3、審議《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、審議《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
6、審議《關(guān)于2020年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
1）關(guān)于審議2020年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬2）關(guān)于審議2020年度獨(dú)立董事薪酬
7、審議《關(guān)于2021年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并在額度內(nèi)提供擔(dān)保的議案》
8、審議《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
9、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
11、審議《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
12、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事王田苗、嚴(yán)杰、鐘斌、原紅旗向董事會(huì)提交了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2020年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
其中上述提案9、提案10為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求，本次會(huì)議審議的提案4至提案8將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。
2、登記時(shí)間：2021年6月1日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，異地股東可用信函或傳真方式于上述時(shí)間登記（以2021年6月1日16:00前到達(dá)公司為準(zhǔn)），不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓。
4、注意事項(xiàng)：出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
（1）會(huì)議聯(lián)系地址：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓；郵編：200050。
（2）會(huì)議聯(lián)系電話：021-52383315。
（3）會(huì)議傳真：021-52383305。
（4）會(huì)議聯(lián)系人：周小姐。
（5）聯(lián)系郵箱：yulla@。
2、會(huì)議費(fèi)用
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、特別提示
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說(shuō)明如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
（1）投票代碼：362527
（2）投票簡(jiǎn)稱：時(shí)達(dá)投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年6月4日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2020年度股東大會(huì)，對(duì)以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)：
備注：沒(méi)有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。
委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：
受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名：受托日期及期限：
委托人簽名（或蓋章）：委托人的股份性質(zhì)：
委托書(shū)簽發(fā)日期：
注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。
4、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
證券代碼：002527股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá)公告編號(hào)：臨2021-047
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2021年4月27日（周二）下午15:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
本次會(huì)議的通知已于2021年4月17日以郵件、電話的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宮兆錕先生主持，會(huì)議應(yīng)參加的監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3名。董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》、《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論和審議，以記名投票方式一致審議通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，占出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2020年年度報(bào)告全文及摘要》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2020年年度報(bào)告》全文及摘要發(fā)表如下書(shū)面審核意見(jiàn)：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2020年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2020年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告，《2020年年度報(bào)告摘要》及相關(guān)公告具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的公告。
表決結(jié)果：3票同意，占出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)；同意由董事會(huì)將本議案提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、審議通過(guò)了《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)核查，公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司章程》及《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司未來(lái)現(xiàn)金分紅政策》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2020年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行檢查后，發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)如下：公司募集資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在擅自挪用或違規(guī)使用募集資金的情況。
表決結(jié)果：3票同意，占出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，以及公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行了審核后認(rèn)為：公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告能夠客觀全面地反映內(nèi)部控制體系的建設(shè)，得到了有效的執(zhí)行，在總體上能夠保證資產(chǎn)的安全、完整和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常開(kāi)展，有效地控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。
董事會(huì)編制的《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、全面、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運(yùn)行情況。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用、其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況以及對(duì)外擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會(huì)已就公司2020年度關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了檢查，并發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)如下：
經(jīng)檢查，報(bào)告期內(nèi)公司及子公司均不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用。
經(jīng)檢查，報(bào)告期內(nèi)公司及子公司均不存在重大關(guān)聯(lián)交易或其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)。
經(jīng)檢查，報(bào)告期內(nèi)公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并由公司在額度內(nèi)提供擔(dān)保的總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣12.2億元，占公司2019年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比重為45.82%。2020年度，已使用上述擔(dān)保額度2,795.91萬(wàn)元。2020年度，公司及控股子公司不存在違規(guī)擔(dān)保、無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，亦不存在以往年度發(fā)生并累計(jì)至報(bào)告期的違規(guī)擔(dān)保情形。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
公司原非職工代表監(jiān)事黨立波女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司非職工代表監(jiān)事職務(wù)，其辭去上述職務(wù)后不再擔(dān)任公司及子公司任何其他職務(wù)。鑒于上述情況，公司監(jiān)事會(huì)同意補(bǔ)選方啟宗先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的公告》。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及相關(guān)公告。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并在額度內(nèi)提供擔(dān)保的議案》
11、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
經(jīng)核查，公司及子公司在確保公司正常經(jīng)營(yíng)且確保資金安全的前提下，擬使用不超過(guò)100,000萬(wàn)元（該額度可滾動(dòng)使用）閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，不會(huì)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月29日在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》及相關(guān)公告。（下轉(zhuǎn)D252版）
